CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Proposta
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Dados Pessoais
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
No módulo Cadastro de Clientes, para iniciar o cadastro da Pessoa Física, será necessário colocar o número do CPF da pessoa a ser cadastrada.
Principais informações:
- CPF - Indica o código de registros de pessoas físicas na Secretária da Receita Federal do Ministério da Fazenda
- Código - Código do Cliente
- Nome - Nome do Cliente
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Etapa 1 - Dados Pessoais
A Etapa 1 compreende 5 (cinco) grupos de informações: Dados da Proposta, Dados Pessoais, Documento de Identidade, Filiação e Parentes.
- Dados da Proposta
- Dados Pessoais
- Pessoa politicamente Exposta
- Capacidade Civil
- Documento de Identidade
- Informações Grupo Econômico
- Filiação
- Parentes
Etapa 2: Dados do Cônjuge
Na etapa 2 serão incluídas as informações sobre o cônjuge do cliente, se for o caso.
Etapa 3: Dados de Endereço
A Etapa 3 compreende grupos de informações: Endereço Residencial, Endereço de Correspondência e Formas de Contato.
- Endereço Residencial
Na tela Endereço Principal serão informados os campos correspondentes ao endereço residencial do cliente. É possível definir este endereço como sendo o endereço principal do cliente.
Obs.: o botão Replicar Residencial tem a função de replicar os dados do endereço residencial para o endereço de correspondência.
o botão Confirmar tem a função de confirmar os dados digitados e adiciona as informações ao quadro.
- Endereço de Correspondência
- Formas de Contato
Na tela Formas de Contato podem ser definidas outras formas de contato com o cliente, como telefones, e-mail, whatsapp, outros.
Etapa 4: Dados de Informações Econômico-Financeiras
A Etapa 4 compreende 3 (cinco) grupos de informações: Informações Econômicas-Financeiras, Informações Profissionais e Outras Fontes de Renda.
Informações Econômica-Financeiras:
Ramo de Atividade: combo para seleção do ramo de atividade do cliente.
Informações Profissionais
Outras Fontes de Renda
Etapa 5: Dados de Informações Patrimoniais
Nesta etapa serão incluídos os Bens do cliente: Veículos ou Imóveis.
Tela Veículos
Tela Imóvel
Semoventes
Etapa 6: Fontes de Referência das Rendas e Bens
Na etapa 6 são incluídas as informações sobre as referências do cliebte: pessoais ou bancárias.
Referências Pessoais
Referências Comerciais
Etapa 7: Informações Adicionais
Tela para adicionar arquivos anexados ao cadastro, como documentos, contratos, cartas, etc. Os sistema permite qualquer tipo de extenção. Dependendo do tipo de arquivo anexado, é necessário o software adequado, por exemplo,a arquivo em PDF é necessário leitor deste tipo de arquivo.
Tela para inserção de novos arquivos.
Informações Cadastrais.
Cenário:
- Seguindo para a aba de Cadastro Declarado.
Ao informar “Sim”, é exibido os demais campos da tela para preenchimento.
- Identificação Fiscal no Exterior
Regras:
- Quando o pais selecionado for US – Estados Unidos
- Selecionando país Estados Unidos
- Validações
- De formatação acima de 9 dígitos
- Com Mascara incorreta.
Mascaras corretas.
- Sequencia 12-3456789
- Sequencia 123-45-6789
- Sequência 123456789
Regra:
Validação da regra:
- Conclui com sucesso.
- Porem ao visualizar, só retorna um registro, não incluindo repetido.
Seguindo os demais campos:
- País de Nacionalidade
- País de Residência Fiscal
- Tipo Declarado
- Processos Judiciais
Regra
Validação da Regra:
03. TELA PROPOSTA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Código do Cliente | preenchimento automático sequencial, será o código que identifica o cliente em todos os módulos. |
Local da Proposta | informar o local onde a porposta foi iniciada. |
Gerente | combo para selecionar o gerente responsável pelo cooperado |
Situação do Cadastro | exibe automaticamente o status atual da proposta, quando iniciado novo cadastro exibe como “NOVO”, após aprovado será ATIVO, se alteração exibe o tipo conforme regra definida |
Escolaridade | selecionar escolaridade |
Declaração de pessoa politicamente exposta | flag para marcar se é exposto, se selecionado exibe as informações a seguir e permite selecionar uma ou mais opções. A opção “Outros” permite digitar manualmente uma informação. |
Último Aprovador | informação do último usuário que aprovou |
Última Renovação por | informação do último usuário que renovou |
Data da Última Renovação | data da última renovação |
Data da Proposta | data da inclusão do cadastro |
Consulta Bacen | flag para selecionar se autoriza consulta ao Bacen |
Declaração Propósito e Natureza | sim ou não |
Segmento | selecionar segmento |
04. TELA DADOS PESSOAIS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Nome Completo | nome do cliente |
CPF | cpf do cliente |
Sexo | sexo do cliente |
Local de Nascimento | local de nascimento |
Nacionalidade | nacionalidade |
Data de Nascimento | data de nascimento do cliente |
Estado Civil | estado civil |
UF | estado |