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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização


01. VISÃO GERAL

Para iniciar  o cadastro de Pessoa Jurídica, será necessário colocar o número do CNPJ da pessoa a ser cadastrada. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O cadastramento de Pessoa Jurídica é composto por 7 (sete) etapas: Dados da Empresa, Informações Econômica-Financeiras, Bens e Participações, Análise e Demonstrações Financeira - Empresa, Análise e Demonstrações Financeira - DRE, Análise e Demonstrações Financeira - Análise e Indicadores, Análise e Demonstrações Financeira - Outras Informações, Certidões e Informações Adicionais.


Principais Informações:

  • Apenas Grupo Econômico – Informar “Não” se não possuir” ou “Sim” se possuir grupo.
  • CNPJ -  Indica o código de registros de pessoas jurídicas na Secretária da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
  • Código - Código de cliente único no sistema que identifica um cooperado ou pessoa registrada no cadastro. Se informado este código o sistema acessa diretamente o cliente por este código.
  • Nome - Busca todos os cooperados que iniciam a partir da sequência de caracteres do Nome parcial informado. No mínimo 03 caracteres.

Etapa 1 Dados da Empresa

A etapa 1 é composta por 5 (cinco) grupos de informações: Dados da Proposta, Informações Grupo-Econômico, Dados da Empresa, Endereço da Empresa e Endereço de Correspondência.

Dados da Proposta

A tela Dados da Proposta contém dados referente ao cadastro do cliente PJ, sua situação no cadastro e datas de aprovação/renovação do cadastro.

Informações Grupo-Econômico

Indicação se o cliente faz parte ou não de grupo econômico.

Dados da Empresa

Na tela Dados da Empresa estão disponíveis para cadastro informações de porte, segmento, faturamento dentre outras referente à pessoa jurídica.

Endereço da Empresa

Dados referente ao endereço da empresa.

Endereço de Correspondência


Dados referente ao endereço de correspondência do cliente PJ.

Etapa 2 - Informações Econômica-Financeiras

Na Etapa 2 são parametrizadas informações referente ao ramo de atividade do cliente bem como suas principais referencias bancárias e comercias.


Etapa 3 - Bens e Participações

Na Etapa 3 do cadastramento de Pessoa Jurídica serão incluídas as informações referente aos sócios, acionistas e procuradores do cliente. Também serão parametrizados os Bens do cliente que poderão ser utilizados como garantia das operações.

  • Cadastro de Sócio

  • Procuradores

  • Participações Outras Empresas

  • Bens

Etapa 4 - Análise e Demonstração Financeira - Empresa

Na Etapa 4 serão são apresentadas informações referente ao Balancete e Balanços da empresa.


Etapa 5 - Análise e Demonstração Financeira - DRE

Demonstrativo de Resultados da empresa.


Etapa 6 - Análise e Demonstrações Financeiras - Análise e Indicadores


Na tela acima podem ser analisados os principais indicadores da empresa: Endividamento Gerla, Liquidez, Prazo Médio, Cobertura do Caixa, etc.


Etapa 7 - Análise e Demonstrações Financeiras - Outras Informações

Na Etapa 7 são incluídas outras informações financeiras e de faturamento da empresa.


Etapa 8 - Certidões


Tela para inclusão de certidões do cliente.


Etapa 9 - Informações Adicionais


Etapa 10: Cadastro de Declarado 

Cenário:

  • Seguindo para a aba de Cadastro Declarado

Ao informar “Sim”, é exibido os demais campos da tela para preenchimento.

  • Identificação Fiscal no Exterior

Regras:

  • Quando o pais selecionado for US – Estados Unidos

  • Selecionando país Estados Unidos

  • Validações
    • De formatação acima de 9 dígitos

  • Com mascara incorreta.

Mascaras corretas:

  • Sequencia 12-3456789

  • Sequencia 123-45-6789

  • Sequência 123456789

Regra:

Validação da regra:

  • Conclui com sucesso.

  • Porem ao visualizar, só retorna um registro, não incluindo repetido.

Seguindo os demais campos:

  • País de Nacionalidade
  • País de Residência Fiscal

  • Tipo Declarado

  • Cadastro de Proprietário

Validações

  • Restritivos no número NIF conforme regras de máscara quando o pais selecionado seja Estados Unidos.

Para ambos o sistema retorna notificação de erro na mascara.

  • Informações com mascaras corretas.

  • Finalizando cadastro de Proprietário >> confirmar.
    • O combo de “Proprietário” é carregado com a lista de sócios previamente cadastrados na etapa 3 - Bens e Participações.

  • Processos Judiciais

Regra

Validação da regra.

Visualização da tela antes de finalizar.